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浙江天馬軸承股份有限公司第二屆監事會第十次會議決議公告
中國軸承網 發布時間:2007/12/12
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”、“天馬股份”）第二屆監事會第十次會議通知于2007年12月6日以傳真或專人送達形式發出，會議于2007年12月11日在公司會議室召開。會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席陳建冬先生主持，會議的召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定，會議的召開合法有效。審議并通過了以下決議：
1、會議3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于變更募集資金投資項目的議案》。
監事會成員一致認為本次募集資金用途變更，符合公司戰略發展的需要，并提高了募集資金的使用效率，實現了資源的有效配置，相關關聯交易公開、公平、合理，符合公司與全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。本次募集資金變更完成后，不會產生關聯交易和同業競爭。因此，同意本次董事會關于變更募集資金投資項目的決議。
2、會議3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于增資齊重數控裝備股份有限公司的議案》
監事會成員一致認為本次對外投資不存在損害上市公司和中小股東的利益；符合國家有關法律、法規和政策的規定，體現了公平、公開、公正的原則，符合上市公司和全體股東的利益，對全體股東公平、合理。本次對外投資符合天馬股份的發展戰略，有利于提升天馬股份的核心競爭力，從而帶動公司的整體盈利能力，為公司長遠發展提供了廣闊空間，符合廣大股東的根本利益。公司本次對外投資是公開、公平、公正、合理的，沒有損害中小股東的利益。因此，同意本次董事會關于增資齊重數控裝備股份有限公司的決議。
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