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瓦房店軸承股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議公告
中國軸承網 發布時間:2010/04/27
本公司及全體董事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
瓦房店軸承股份有限公司第五屆董事會第四次會議，于２０１０年４月２２日上午９時在瓦軸集團公司３０９會議室召開，會議通知于２０１０年４月７日以書面傳真方式發出。應到會董事１２人，實到１０人，有２人委托代表出席會議，董事馬格森先生因工作原因未能親自到會，委托董事方波女士出席。董事孫娜娟女士因工作原因未能親自到會，委托董事蘇紹禮先生出席。公司監事會２名代表列席了會議，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議經過討論，形成如下決議：
１、以１２票同意、０票反對、０票棄權，審議并一致通過了公司２００９年度審計后財務決算報告；
２、以１２票同意、０票反對、０票棄權，審議并一致通過了２００９年度董事會報告；
３、以１２票同意、０票反對、０票棄權，審議并一致通過了２００９年度報告及摘要；
４、以１２票同意、０票反對、０票棄權，審議并一致通過了２００９年度利潤分配預案；
根據信永中和會計師事務所出具的審計報告，公司２００９年度歸屬于母公司股東的凈利潤６７，６０９，０１８．３７元，按母公司稅后凈利潤１０％提取法定盈余公積金， ２００９年可供股東分配的利潤為６０，６２９，９５９．２０元，年初未分配利潤３５２，５４３，５８４．８０元，合計可供股東分配的利潤為４１３，１７３，５４４元。公司決定以２００９年期末總股本４０，２６０萬股為基數，每１０股派發現金０．４０元人民幣（含稅），共計派發現金１６，１０４，０００．００元。
５、聽取審計委員會關于會計師事務所２００９年度審計工作的總結報告；
６、以１２票同意、０票反對、０票棄權，審議并一致通過了２０１０年第一季度報告；
７、以１２票同意、０票反對、０票棄權，審議并一致通過了關于公司２００９年度關聯交易及２０１０年度關聯交易預計的議案（關聯董事在審議關聯事項表決時分別回避該事項的表決）；
８、以１２票同意、０票反對、０票棄權，審議并一致通過了關于聘請２０１０年會計師事務所及報酬的議案 ；
董事會決定接受審計委員會的提議，續聘信永中和會計師事務所為公司２０１０年度審計機構，年度審計費用為４５萬元人民幣（包括食宿費、交通費等代墊費用）。
９、以１２票同意、０票反對、０票棄權，審議并一致通過了公司內部控制自我評價報告；
１０、聽取了獨立董事述職報告；
１１、以１２票同意、０票反對、０票棄權，審議并一致通過了關于召開２００９年度股東大會的議案。
其中上述事項中的１、２、３、４、７、８項需提交公司２００９年度股東大會審議批準，２００９年度股東大會召開時間另行通知。
瓦房店軸承股份有限公司董事會
２０１０年４月２６日
股票簡稱：瓦軸Ｂ 股票代碼：２００７０６ 編號：２０１０－０６
瓦房店軸承股份有限公司
第五屆監事會第三次會議決議公告
瓦房店軸承股份有限公司第五屆監事會第三次會議于２０１０年４月２２日下午３時，在瓦軸集團公司３０９會議室召開，會議通知于２０１０年４月７日以書面方式發出。應到會監事５人，實到５人，公司總經理及總會計師列席了會議，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經過討論，形成如下決議：
１、以５票同意、０票反對、０票棄權，審議并通過了２００９年度監事會報告；
２、以５票同意、０票反對、０票棄權，審議并同意２００９年度財務決算報告（經審計）；
３、以５票同意、０票反對、０票棄權，審議并同意２００９年度報告及摘要；
４、以５票同意、０票反對、０票棄權，審議并同意利潤分配預案；
５、以５票同意、０票反對、０票棄權，審議并同意關于公司內部控制自我評價報告。
監事會認為公司對內部控制的自我評價真實客觀地反映了目前公司內部控制體制建設、內部控制制度執行和監督管理的實際情況，希望今后要進一步完善內部控制體系，為公司長期、穩定、規范、健康地發展提供有力的保障；
６、以５票同意、０票反對、０票棄權，審議并同意２０１０年第一季度報告。
瓦房店軸承股份有限公司監事會
２０１０年４月２６日
股票簡稱：瓦軸Ｂ 股票代碼：２００７０６ 編號：２０１０－０７
瓦房店軸承股份有限公司
日常關聯交易公告
本公司及全體董事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、預計全年日常關聯交易的基本情況
單位：萬元
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）關聯方介紹
（二）關聯關系
瓦房店軸承集團有限責任公司為本公司的母公司，持有本公司６０．６％的股份，該公司董事長王路順先生為本公司董事長。
瓦軸集團轉盤軸承有限責任公司為本公司母公司瓦房店軸承集團有限責任公司的全資子公司。
瓦軸集團精密傳動軸承有限責任公司為本公司母公司瓦房店軸承集團有限責任公司的全資子公司。
瓦房店軸承精密鍛壓有限責任公司為本公司母公司瓦房店軸承集團有限責任公司的控股公司，瓦房店軸承集團有限責任公司持有該公司９０％的股份。
瓦房店軸承精密鋼球制造有限責任公司為本公司母公司瓦房店軸承集團有限責任公司的參股公司，瓦房店軸承集團有限責任公司持有該公司４８．９％的股份。
大連瓦軸集團軸承裝備制造有限公司，為本公司母公司瓦房店軸承集團有限責任公司的全資子公司。
大連斯凱孚瓦軸軸承有限公司為本公司的聯營公司，本公司持有該公司４９％的股份，該公司董事長王路順先生為本公司董事長。
（三）履約能力分析
本公司的關聯方瓦軸集團等單位經營狀況良好，具有相應的支付能力，生產經營正常，能夠履行與公司達成的各項協議，應向公司支付的日常關聯交易形成的款項形成壞帳的可能性很小，公司存在的履約風險比較小。關聯方２００９年度財務狀況見下表：
２００９年度各關聯方財務狀況表
單位：人民幣元
（四）２０１０年與各關聯方進行的各類關聯交易總額預計
單位：萬元
三、定價政策和定價依據
本公司與關聯方根據自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則達成交易協議，關聯交易的定價，除依據政府定價、協議定價外，均按照市場價格定價。公司與上述關聯方進行的交易均為正常的生產經營活動，不存在損害上市公司利益的情況。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
本公司承租瓦房店軸承集團有限責任公司的土地、房屋、工廠廠房，有償使用其“ＺＷＺ”商標，接受瓦房店軸承集團有限責任公司提供的保安、消防、宣傳、技術開發等服務，這些是公司發展和生產經營活動所必需的，為公司的發展提供了有利的保障。
本公司向關聯方購買零配件、軸承產品、產品、鋼材以及銷售物資、零配件、出租房屋等物品，這些交易都是公司發展所必須的，是為了保證公司正常的生產經營活動。
本公司購買本公司聯營公司斯凱孚瓦軸的產品進行銷售和向其銷售軸承零配件產品，是兩個公司之間正常的生產經營活動，不會對上市公司造成影響。
以上關聯交易均為日常進行的經營性業務往來，是在公平、互利基礎上進行的，交易各方嚴格按照相關協議執行，不存在損害上市公司利益的情況，不會對公司本期以及未來的財務狀況、經營成果產生大的影響，也不會影響上市公司的獨立性。
五、關聯交易協議簽署情況
瓦房店軸承股份有限公司
董事會
２０１０年４月２６日
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